Уряд схвалив проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)».
Мета законопроєкту – привести українське законодавство з питань запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність з актами права ЄС, що є обов’язковою умовою для подання офіційної заявки України на приєднання до SEPA (Single Euro Payments Area).
Приєднання України до SEPA надасть громадянам і бізнесу можливість надзвичайно швидко здійснювати перекази в євро між європейськими країнами, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.
Проєктом закону передбачено:
- створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб;
- створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС;
- удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб і механізму застосування заходів впливу за неподання, несвоєчасне подання або подання знаючи наперед неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру;
- впровадження ефективних санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, які відповідатимуть вимогам ЄС про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
- створення механізму викривачів у сфері фінансового моніторингу та їх захисту;
- розширення переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу – зокрема включення довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які здійснюють операції через «вільні порти» на суму понад 400 тисяч грн.
- недопущення до управління та/або контролю за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу злочинців або їх співучасників.
